Supervisión del Sistema de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de los sujetos obligados
Supervisar el cumplimiento de las obligaciones mercantiles y contables de los comerciantes y la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva por parte de los sujetos obligados, para fortalecer la transparencia y la confianza empresarial
Actividades principales
Supervisión del Sistema de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de los sujetos obligados
Supervisión en materia mercantil y contable de comerciantes nacionales y extranjeros
Trámites
Canales oficiales
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